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贵州再现集资诈骗大案

时间:2017-3-17 15:27:40  作者:伊一  来源:网钛  查看:6154  评论:2
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    贵州再现惊天大案,骗局利用茅台镇酒的名气、利用虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗,受害者遍及全国多省份涉案金额高达4.4亿元人民币,维权难度较大,当地警方已立案。
    201699-911日在贵州省遵义市仁怀三渡酒业、致诚众创集团的骗局正式开始拉开大幕,迅速发展至4000余人,全国各地受害者纷纷争抢着往公司打钱投资入股,1218日公司停止收款后的第一天便宣布公司财务出现问题无力向投资者再返还分红,骗局揭开面目,据不完全统计129-1217日短短8天募集资金1亿余元,由于受害者大都为中老年人 ,生活在底层的贫困者,他们有的将养老钱投入,有的高息借贷投入,至今大都抑郁成疾、家庭破碎、到处躲债,成了新时代的难民,此次事件严重影响了社会稳定及民生事业,也严重阻碍了诚信体系建设,阻碍了大国之路的发展,是对中华民族凝聚力的最大损害。
    案发后经过2个多月受害者的到处被踢皮球的奔波及网络维权的努力,仁怀警方介入调查,于218日立案被跑路的冯政、于灏、于洋等人涉嫌传销,将处心积虑设局的董事长秦书友列为被害人(此案全国所有受害人的款项均流入董事长秦书友的二儿子秦昌波的私人银行卡账号内,全国受害者在被骗期间所得到的分红诱饵却从秦书友的账号里发出。现在秦书友却称全国受害者都欠他的钱。)
    经调查致诚众创集团为贵州仁怀三渡酒业有限公司牵头注册,法人为秦书友公司宣称投资入股的会员每日会享受浮动的分红,分红来源于集团六大产业盈利的30%,因盈利每天有浮动所以分红每天也有浮动。在分红期间,受害会员的每日分红的浮动上下不超过10%,一副集团公司盈利稳定的状态,但实际上集团各子公司除三渡酒业有实际经营外其它均为空壳公司。除诈骗活动外并无实际经营,更没有所谓的高额盈利能够稳定支撑公司宣传的高回报。实际会员得到的分红就是自己一次性入股的投资款的部分款项(如仁怀市致诚致诚众创酒业有限公司、仁怀市致诚众创旅游观光有限公司、仁怀市致诚众创电子商务有限公司、仁怀市致诚众创名车贸易有限公司、仁怀市致诚众创房地产开发有限公司,仁怀市文化传播有限公司全部为20167月份左右注册的新公司)致诚众创的集资诈骗模式是20165月筹划20166月陆续启动吸纳会员,目前可查最早加入会员的受害者为201665号加入到20161218日停止分红,期间吸纳会员数1万余人,1126日前每股36千元赠送茅台酱香型白酒60瓶,承诺每天可以享受分红100-200元保证可盈利14000元。即一次性投资36千元入股,4个月内返还投资者5万元为止(此前是无限分红模式,说可以养老并传给下一代,因很多会员的家人知道后指出是诈骗阻碍后,10月末公司单方面公布方案变为目前的保本模式)。1126日后公司再度调整投资政策为每股48千元,可盈利金额不变,涨价是以产品升级为借口换装上市,赠送酒水数量不变,公司宣称每年39日,69日,99日,129日举行嘉年华活动,但仅开了2场嘉年华活动后诈骗2亿余元便停止分红,公司高管、操盘手跑路,董事长摆出不知情,甚至受害者的姿态(实际上跑路的高管发布的所有政策无论是嘉年华现场、还是互联网的投资微信群里秦书友均在场),99-911日的嘉年华活动和129-11日嘉年华活动事实均有据可查,在腾讯视频目前可搜索到搜索关键词“致诚众创集团茅台镇“酒+旅游”推介会;“酱香酒文化体验季(冬季)第二轮活动举行”可见部分影像资料,但案发后警方立案前夕,致诚众创嘉年华活动现场视频已从腾讯视频上的连接删除。但受害者此前通过下载已经保留了相关证据。
    另外在1210-1215日公司宣布卖原始股权只限5天,开始宣传2.5万一股,后面又改口5万元一股,累计吸纳资金11940000.00元。
    此外由于两次嘉年华活动均有警车为被害群众团体开道,案发后通过受害者保留的影像资料辨认,发现警车并没有悬挂车牌,针对警车的来源受害者曾经问询仁怀市公安局相关部门及仁怀市相关领导,均未收到有效答复。
    目前全国各地集资诈骗猖獗,普通老百姓金融知识一知半解,防不胜防。希望相关部门能进行普法宣传,也希望公安机关能加大办案力度,通过此次典型的集资诈骗案件,杀鸡儆猴并通告宣传,还中华民族一片和谐、安宁的乐土,还中国人民一个互信、友爱的明天。



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